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銀保監(jiān)會(huì)發(fā)文規(guī)范供應(yīng)鏈金融:嚴(yán)防虛假交易、虛構(gòu)融資丨全文

日期: 2019-07-18
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中國證券報(bào)記者16日獨(dú)家獲悉,近日銀保監(jiān)會(huì)向各大銀行、保險(xiǎn)公司下發(fā)《中國銀保監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于推動(dòng)供應(yīng)鏈金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的指導(dǎo)意見》(以下簡稱“《意見》”)。

《意見》要求,銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)應(yīng)依托供應(yīng)鏈核心企業(yè),基于核心企業(yè)與上下游鏈條企業(yè)之間的真實(shí)交易,整合物流、信息流、資金流等各類信息,為供應(yīng)鏈上下游鏈條企業(yè)提供融資、結(jié)算、現(xiàn)金管理等一攬子綜合金融服務(wù)。

《意見》指出,銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)在開展供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)堅(jiān)持四大基本原則:堅(jiān)持精準(zhǔn)金融服務(wù),以市場需求為導(dǎo)向,重點(diǎn)支持符合國家產(chǎn)業(yè)政策方向、主業(yè)集中于實(shí)體經(jīng)濟(jì)、技術(shù)先進(jìn)、有市場競爭力的產(chǎn)業(yè)鏈鏈條企業(yè);堅(jiān)持交易背景真實(shí),嚴(yán)防虛假交易、虛構(gòu)融資、非法獲利現(xiàn)象;堅(jiān)持交易信息可得,確保直接獲取第一手的原始交易信息和數(shù)據(jù);堅(jiān)持全面管控風(fēng)險(xiǎn),既要關(guān)注核心企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)變化,也要檢測上下游鏈條企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)。

在加強(qiáng)供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)管控方面,文件做出以下五方面要求:

加強(qiáng)總體風(fēng)險(xiǎn)管控。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)建立健全面向供應(yīng)鏈金融全鏈條的風(fēng)險(xiǎn)控制體系,根據(jù)供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)特點(diǎn),提高事前、事中、事后各個(gè)環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)管理針對性和有效性,確保資金流向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)。

加強(qiáng)核心企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)對核心企業(yè)經(jīng)營狀況、核心企業(yè)與上下游鏈條企業(yè)交易情況的監(jiān)控,分析供應(yīng)鏈歷史交易記錄,加強(qiáng)對物流、信息流、資金流和第三方數(shù)據(jù)等信息的跟蹤管理。

加強(qiáng)真實(shí)性審查。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)在開展供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)對交易真實(shí)性和合理性進(jìn)行盡職審核與專業(yè)判斷。鼓勵(lì)銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)將物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈等新技術(shù)嵌入交易環(huán)節(jié),運(yùn)用移動(dòng)感知視頻、電子圍欄、衛(wèi)星定位、無線射頻識(shí)別等技術(shù),對物流及庫存商品實(shí)施遠(yuǎn)程監(jiān)測,提升智能風(fēng)控水平。

加強(qiáng)合規(guī)管理。銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的合規(guī)管理,切實(shí)按照回歸本源、專注主業(yè)的要求,合規(guī)審慎開展業(yè)務(wù)創(chuàng)新,禁止借金融創(chuàng)新之名違法違規(guī)展業(yè)或變相開辦未經(jīng)許可的業(yè)務(wù)。不得借供應(yīng)鏈金融之名搭建提供撮合和報(bào)價(jià)等中介服務(wù)的多邊資產(chǎn)交易平臺(tái)。

加強(qiáng)信息科技系統(tǒng)建設(shè)。

此外,《意見》還指出要規(guī)范創(chuàng)新供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)模式,完善供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)管理體系和優(yōu)化供應(yīng)鏈金融發(fā)展的外部環(huán)境。

以下是文件全文:

銀保監(jiān)會(huì)發(fā)文規(guī)范供應(yīng)鏈金融:嚴(yán)防虛假交易、虛構(gòu)融資丨全文

銀保監(jiān)會(huì)發(fā)文規(guī)范供應(yīng)鏈金融:嚴(yán)防虛假交易、虛構(gòu)融資丨全文

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來源: 中國證券報(bào)
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